江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-012
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
司事务的董事(法定代表人)的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司
执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致，并授
权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体
以市场监管部门登记为准。
特此公告。
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董事会
二○二五年二月六日
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