中国东方航空股份有限公司
会议资料
二〇二五年二月十二日
中国·上海
会议须知
为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）
股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序
和议事效率，现将相关事项说明如下：
《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会
议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”
）规定，认真
做好本次会议的各项工作。
职责，维护股东合法权益。
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指
定位置进行。
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生
后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会
议结束后当天晚上以公告形式发布。
全程见证，并出具法律意见书。
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
中国东方航空股份有限公司
会议议程
会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
非累积投票议案
审议及批准《关于选举成国伟为公司第十届董事会董事
的议案》
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
关于选举成国伟为公司第十届董事会董事的议
案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，董事候选人
由董事会或股东提名，并由股东大会选举产生。
公司第十届董事会于 2025 年 1 月 17 日召开董事会 2025
年第 1 次会议，提名成国伟为第十届董事会董事候选人，任
期与第十届董事会任期一致。成国伟简历请见附件。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件：成国伟简历
中国东方航空股份有限公司
附件
成国伟简历
成国伟，男，55 岁，现任本公司党委副书记、中国东航
集团董事、党组副书记。成先生于 1994 年加入民航业，曾
任上海航空股份有限公司总工程师、机务总监，上海航空有
限公司副总经理、安全总监、纪委书记、党委书记，本公司
西北分公司党委书记、总经理，东方航空技术有限公司总经
理、党委副书记等职务。2019 年 12 月起任中国东航集团党
组成员，2019 年 12 月至 2024 年 12 月任中国东航集团副总
经理，2020 年 1 月至 2025 年 1 月任本公司副总经理， 2024
年 11 月起任中国东航集团党组副书记，2024 年 12 月起任本
公司党委副书记，2025 年 1 月起任中国东航集团董事。成先
生毕业于南京航空航天大学空气动力学专业，拥有北京工业
大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士学位，拥有正高
级工程师职称。
首页
微信公众号
证券之星APP
