中国东航: 中国东方航空股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-02-06 18:06:05
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中国东方航空股份有限公司
     会议资料
   二〇二五年二月十二日
     中国·上海
           会议须知
  为确保中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)
股东在公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次
会议”)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序
和议事效率,现将相关事项说明如下:
                    《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)及《中国东方航空股份有限公司股东大会
议事规则》
    (以下简称“《股东大会议事规则》”
                    )规定,认真
做好本次会议的各项工作。
职责,维护股东合法权益。
司章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯
其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。
主持人根据程序和时间条件确定发言人员,股东发言应在指
定位置进行。
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东,操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
表、一名见证律师和一名审计师参加,在网络投票结果产生
后,对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会
议结束后当天晚上以公告形式发布。
全程见证,并出具法律意见书。
系 公 司 董 事 会 办 公 室 , 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
                        中国东方航空股份有限公司
              会议议程
  会议时间:2025 年 2 月 12 日(星期三)北京时间 14:00
  现场会议地点:上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
  会议方式:现场投票与网络投票相结合
  主持人:董事长    王志清
  议程:
  一、宣布会议开始
  二、宣读会议议案
  非累积投票议案
  审议及批准《关于选举成国伟为公司第十届董事会董事
的议案》
  三、股东和股东代表发言
  四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
  五、股东和股东代表投票表决
  六、会议休会(统计现场投票情况)
  七、宣布会议现场表决结果
  八、宣布会议结束
关于选举成国伟为公司第十届董事会董事的议
                 案
尊敬的各位股东、股东代表:
  根据《公司法》
        《公司章程》的相关规定,董事候选人
由董事会或股东提名,并由股东大会选举产生。
  公司第十届董事会于 2025 年 1 月 17 日召开董事会 2025
年第 1 次会议,提名成国伟为第十届董事会董事候选人,任
期与第十届董事会任期一致。成国伟简历请见附件。
  本议案为普通决议案,请股东大会审议。
  附件:成国伟简历
                     中国东方航空股份有限公司
附件
              成国伟简历
   成国伟,男,55 岁,现任本公司党委副书记、中国东航
集团董事、党组副书记。成先生于 1994 年加入民航业,曾
任上海航空股份有限公司总工程师、机务总监,上海航空有
限公司副总经理、安全总监、纪委书记、党委书记,本公司
西北分公司党委书记、总经理,东方航空技术有限公司总经
理、党委副书记等职务。2019 年 12 月起任中国东航集团党
组成员,2019 年 12 月至 2024 年 12 月任中国东航集团副总
经理,2020 年 1 月至 2025 年 1 月任本公司副总经理, 2024
年 11 月起任中国东航集团党组副书记,2024 年 12 月起任本
公司党委副书记,2025 年 1 月起任中国东航集团董事。成先
生毕业于南京航空航天大学空气动力学专业,拥有北京工业
大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士学位,拥有正高
级工程师职称。

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