聚胶股份: 关于变更日本子公司投资主体的公告

来源:证券之星 2025-02-06 17:12:05
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证券代码:301283        证券简称:聚胶股份           公告编号:2025-008
               聚胶新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准,以下简称“聚胶日本”),该
公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。
门以及日本当地有关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最
终取得的时间存在不确定性。
公司市场开拓力度等因素的影响,在具体投资实施进度等方面存在不确定性,公
司董事会将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
   一、本次变更事项概述
   聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 4 日召开第
二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》,
同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司,注册资本为 1,000 万日元,公
司以现金方式出资 1,000 万日元,占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在日本
设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-057)。
   公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于
拟设立日本全资子公司变更注册资本的议案》,同意公司变更聚胶日本的注册资
本,本次拟增资 1,900 万日元,资金来源为自有资金,本次增资后,聚胶日本的
注册资本为 2,900 万日元。同时,授权公司管理层根据相关规定办理聚胶日本的
工商注册登记等相关工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本
的公告》(公告编号:2024-028)。
   为更好地推进公司国际化战略发展,并进一步完善公司组织架构,公司于
子公司投资主体的议案》,同意聚胶日本的投资主体由公司变更为公司的全资子
公司 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD(以下简称“聚胶新加坡”),
本次变更后,聚胶日本为聚胶新加坡的全资子公司,为公司的全资孙公司。
   根据相关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等
内部制度规定,本次变更投资主体事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交
公司股东大会审议。本次变更投资主体事项不构成关联交易,也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
   二、新投资主体的基本情况
CENTER, SINGAPORE
剂研发和开发技术服务
   三、本次变更的日本子公司的基本情况
管部门最终核准的名称为准)
为准)
发、技术服务,售后支持
          变更前                    变更后
      股东名称      持股比例        股东名称            持股比例
                        FOCUS HOTMELT
聚胶新材料股份有限公司     100%   INTERNATIONAL PTE.   100%
                        LTD(聚胶新加坡)
  注:聚胶日本的设立尚需日本当地相关主管部门的批准,公司名称、公司类
型、法定代表人、注册资本、注册地址、经营范围、股权比例、出资方式及金额
等信息以日本当地有关主管部门最终核准登记备案为准。
     四、对公司的影响
  截至目前,本次拟变更投资主体的聚胶日本尚处于设立筹备阶段,公司尚未
实际出资。本次变更聚胶日本投资主体事项有利于更好地推进公司国际化战略发
展,进一步优化公司的组织架构。聚胶日本将作为公司全资孙公司纳入公司合并
报表范围,本次变更不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响,不会对公司
正常的运营产生不良影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
     五、备查文件
  特此公告。
                              聚胶新材料股份有限公司
                                             董事会

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