证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-005
聚胶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。公司董
事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司及子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银
行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有助于进一步
满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，有利于公司长远发展，符合
公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加银行授信额度的公告》。
经审核，公司监事会认为：本次变更闲置自有资金现金管理额度是结合公司
资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不
会影响公司日常经营。本次变更后拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）
（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资
金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提高资金
使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更闲置自有资金现金管理额度的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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