雅本化学: 第五届监事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300261 证券简称：雅本化学公告编号：2025-012
雅本化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第二十三次会议于 2025
年 2 月 5 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以
邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席
黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决
议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
经审议，鉴于公司第五届监事会将于 2025 年 2 月 28 日任期届满，公司监事会同
意提名黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事
候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各
候选人进行分项投票表决。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
监事会
二〇二五年二月七日

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