股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-08
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出。
开。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
序号 本次修订后内容 修订前内容
第一百二十三条 董事长行使下列职权： 第一百二十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；（一）主持股东大会的召集、主持董事会会
（二）督促、检查董事会决议的执行； 议；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 （二）督促、检查董事会决议的执行；
券； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
（四）签署董事会重大文件； 证券；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 （四）签署董事会重大文件和其他应由公司
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 法定代表人签署的其他文件；
章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 （五）行使法定代表人的职权；
股东大会报告； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（六）董事会授予的其他职权。 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司章程的特别处置权，并在事后向公司董
事会及股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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