证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–010
皇氏集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会。
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年2月24日（星期一），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 2
月 24 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 2 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
关于公司董事会换届选举第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举黄嘉棣先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举何海晏先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举王鹤飞先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举黄俊翔先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举滕翠金女士为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举王婉芳女士为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于公司董事会换届选举第七届董事会独立
董事的议案
关于选举周百灵女士为公司第七届董事会独
立董事的议案
关于选举许春明先生为公司第七届董事会独
立董事的议案
关于选举陈亮先生为公司第七届董事会独立
董事的议案
关于公司监事会换届选举第七届监事会非职
工代表监事的议案
关于选举石爱萍女士为公司第七届监事会非
职工代表监事的议案
关于选举黄升群先生为公司第七届监事会非
职工代表监事的议案
说明：
会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 2 月 6 日登载于《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》
（公
告编号：2025-006）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
述议案将对中小投资者的表决单独计票。
独立董事候选人、非职工代表监事候选人逐项表决，应选举非独立董事 6 人、独
立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身
份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十一次会议决议。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
氏投票”。
本次股东大会的议案为累积投票制议案。
对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
…… ……
合计 该股东持有的表决权总数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6。
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2025年2月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 选举票数
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举第七
届董事会非独立董事的议案
关于选举黄嘉棣先生为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于选举何海晏先生为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于选举王鹤飞先生为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于选举黄俊翔先生为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于选举滕翠金女士为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于选举王婉芳女士为公司第
七届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举第七
届董事会独立董事的议案
关于选举周百灵女士为公司第
七届董事会独立董事的议案
关于选举许春明先生为公司第
七届董事会独立董事的议案
关于选举陈亮先生为公司第七
届董事会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举第七
案
关于选举石爱萍女士为公司第
议案
关于选举黄升群先生为公司第
议案
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股性质：
委托人持股数：
附注：
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