证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十六
次董事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都市天府
新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍
军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以
通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司
《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
件生效的股票认购协议之终止协议的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司
（以下简称“海螺水泥”）签署《中建西部建设股份有限公司与安
徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协
议》。主要内容如下：
（1）双方一致同意自本协议生效之日起，双方此前就海螺水
泥认购公司向特定对象发行股票事宜所签署的《附条件生效的股
票认购协议》《附条件生效的战略合作协议》及其补充协议效力
终止。各方就《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战
略合作协议》及其补充协议不再负有任何权利及义务以及潜在权
利及义务，且各方就该等终止安排不存在争议及潜在争议。
（2）公司在本终止协议生效后 10 个工作日内向海螺水泥无
息退还履约保证金。
（3）本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之
日起生效。
署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
经公司董事会研究，同意公司与中国建筑西南设计研究院有
限公司签署《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研
究院有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。具体
内容详见公司 2025 年 2 月 6 日登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票
认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会
审议。
三、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
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