证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-007
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日以书面、
电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第七次会
议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》
该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。同意公司为全资二级子公
司Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称“Y Cannabis”）与Phytoca Hold
ings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”）及相关交易方签订正式协议，
通过分三期股权受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股
权，投资金额约6,229.51万澳元（约2.82亿元人民币）。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资二级子公司Y Cannabis的对外投资交易提供担保。公司拟为
Y Cannabis通过股权分三期受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings100%
股权的交易提供担保，担保金额为该笔交易的总金额，约为6,229.51万澳元（约
该议案需提交股东大会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-0
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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