证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025—006
黑龙江交通发展股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江
交通”或“公司”）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下
简称“龙兴集团”）按持股比例共同向控股子公司黑龙江省龙创新材料
技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款总额人民币
利率上浮不超过 120BP 执行。其中龙江交通提供借款 1,500 万元，龙兴
集团提供 1,000 万元。
? 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。
? 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组标准，不构成重大资产重组。
? 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第
一次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会
会 2025 年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。
? 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生
的关联交易累计 5 次（含本次交易），交易金额为人民币 11,150.06 万
元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关
联人未发生同类型交易。
? 截至 2024 年第三季度末，龙创公司资产负债率超过 70%（财务数
据未经审计），本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新
材料“天然石墨”产业，2024 年 9 月 30 日，经自然资源部正式批复，
龙创公司已获得年采 200 万吨工农村石墨矿采矿权证。
目前龙创公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中，为保证龙创
公司的稳定运营，解决龙创公司正常生产经营活动、前期工作费用及缴
纳采矿权出让金等资金需求，龙江交通及龙兴集团拟按照持股比例向龙
创公司提供总额人民币 2,500 万元的借款，期限不超过 3 年，借款利率
按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。其中龙江交
通提供借款 1,500 万元，龙兴集团提供 1,000 万元。
由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全
资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交
投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一
次专门会议审议后同意提交董事会审议。经公司第四届董事会 2025 年第
一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2025 年
第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，龙创公司最近一期未经审
计的财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次财务资助事项需提交公
司股东大会审议。
本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不
得提供财务资助的情形。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子
公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集
团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司；
统一社会信用代码：91230100772632200D；
成立时间：2005 年 6 月 13 日；
注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路 10 号哈尔滨万达商业中心
商务楼 3 栋 1-9 层；
法定代表人：徐钢；
注册资本：2,027,240 万元人民币；
主营业务：以矿产资源开发为主导的规模型业务；以资源高效分质
分级利用、煤炭原位开采等科研攻关为主导的创新型业务；以煤炭营销
为主导的效益型业务；
股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司 100%持股；
财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，龙兴集团资产总额 199.78 亿
元，负债总额 51.59 亿元，净资产 148.20 亿元；2023 年 1-12 月营业收
入 4.36 亿元，净利润 0.21 亿元（上述数据已经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，龙兴集团资产总额 202.25 亿元，负债总额
营业收入 1.52 亿元，净利润 0.01 亿元（上述数据未经审计）。
三、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
公司名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司；
统一社会信用代码：91230321057445369G；
成立时间：2013 年 1 月 15 日；
注册地点：黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区 1#楼九号门房；
法定代表人：杨帆；
注册资本：7,495.22 万元人民币；
经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选
矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：龙江交通持有龙创公司股权比例为 60%，龙兴集团持有
龙创公司股权比例为 40%；
（二）被资助对象的主要财务信息
龙创公司一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标
资产总额 29,928.09 30,556.62
负债总额 22,477.28 23,105.81
所有者权益 7,450.81 7,450.81
营业收入 0 0
净利润 0 0
（三）公司在上一会计年度对被资助对象提供财务资助情况
四、财务资助协议的主要内容
（一）甲方：黑龙江交通发展股份有限公司；
（二）乙方：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司；
（三）借款金额：1,500 万元；
（四）借款用途：主要用于维持公司正常生产经营活动、支付前期
工作费用及缴纳采矿权出让金等；
（五）借款期限：不超过 3 年；
（六）借款利率：按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过
五、财务资助风险分析及风控措施
本次公司与龙兴集团按持股比例共同对龙创公司提供财务资助不会
对公司的正常经营活动造成不利影响。龙创公司为公司控股子公司，公
司持有其 60%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有
效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经
营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其
财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资
助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省
龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》（以下
简称“本议案”）。
独立董事认为：本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相
关资金需求，有助于控股子公司生产经营的持续开展，符合公司业务发
展规划和整体利益需要，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影
响。关联方将按照所持股份同比例提供借款，不存在损害公司及股东利
益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表
决。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议以 7 票同意，0 票反对，
先生、张春雨先生回避表决）。
董事会认为：同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙
江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款 1,500 万元，借款期限不超
过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP
执行。本次财务资助有利于龙创公司生产经营的正常开展，资助对象为
公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不会对
公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第四届监事会 2025 年第一次临时会议以 3 票同意，0 票反对，
监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后
续矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产
业的落地实施。公司向控股子公司提供借款，符合公司发展实际需要，
不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助总额为 3,300 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.73%；公司及其控股子公司不
存在对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收
回金额的情形。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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