陕西建设机械股份有限公司
二〇二五年二月五日
目 录
建设机械 2025 年
第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:00
二、网络投票时间：2025 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易
所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
开当日 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
三 审议《关于发行永续中期票据的议案》
四 会议讨论及审议议案
五 推选监票人
六 会议表决
七 监票人宣布表决结果
八 宣布会议决议
九 宣布闭会
建设机械 2025 年
第三次临时股东大会会议议案之一
陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西煤业化工集团财务有限公司
签订金融服务协议的议案
（二〇二五年二月十一日）
各位股东：
为加强陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高运营效率，
拓宽融资渠道，降低融资成本，2022 年公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简
称“陕煤财务”）签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供结算、存款、票据、
信贷以及其经营范围内的其他金融服务。目前，基于双方的业务合作关系，并根据《关
于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发202248 号）的要求，
为进一步规范公司与陕煤财务的业务往来，满足公司生产经营等项目资金的需要，经双
方协商，公司拟与陕煤财务重新签订《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供结算、
存款、票据、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年，协议到期后，如
双方无异议则自动续期 3 年，且续期不受次数限制。
本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
建设机械 2025 年
第三次临时股东大会会议议案之二
陕西建设机械股份有限公司
关于发行永续中期票据的议案
（二〇二五年二月十一日）
各位股东：
为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场
交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在
银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）的永续中期票据。
发行规模及发行方式：本次拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元人民币（含
本次永续中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控
制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。
同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
确定本次发行的主承销商及其他中介机构；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定
本次永续中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次永续
中期票据产品有关的其他必要事宜。
本次发行永续中期票据事项将提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议
通过之日起 36 个月。
本议案提请本次股东会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。
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