晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会
会 议 资 料
二○二 五年二月十日
目 录
一、会议须知----------------------------------------------------1
二、会议议程----------------------------------------------------3
三、会议议案----------------------------------------------------5
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和
公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望
现场出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的
持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前
半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东
账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人
宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东会。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）
、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响
股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以
制止。
三、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东
会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员
不可提问和发言。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东
可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，
经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次
股东会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超
过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进
行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面
提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，
或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五
分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤
业股份有限公司二楼会议室
四、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持
有表决权的股份总数；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读审议议案;
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人
员回答提问；
（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及
网络投票表决结果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记
录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
议案：
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司 2025 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 653,977.06 万元，
具体如下：
一、2025 年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年全年预计发生额 2025 年预计发生额
煤业集团及下属其他子公司 18,975.16 12,625.48
采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 26,332.44 30,000.00
同受晋能控股集团控制其他公司 13,029.83 14,333.22
小计 58,337.43 56,958.70
煤业集团及下属其他子公司 11,465.44 11,417.60
采购燃料动力
晋能控股煤业集团电业大同有限公司 34,197.92 34,264.00
小计 45,663.36 45,681.60
煤业集团及下属其他子公司 48,250.64 69,322.39
采购劳务/服务
同受晋能控股集团控制的其他公司 17,302.77 16,201.44
小计 65,553.41 85,523.83
煤业集团及下属其他子公司 37,326.24 60,106.25
晋能控股煤业集团物流有限公司 20,568.81 30,265.00
销售商品
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 145,000.00 180,592.00
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 33,200.11 23,540.00
晋控电力山西煤炭配售有限公司 101,940.96 73,000.00
晋控（上海）煤炭销售有限公司 14,120.75 13,451.00
同受晋能控股集团控制其他公司 - 3,363.00
山西煤炭物流发展有限公司 18,718.47 10,088.00
小计 370,875.34 394,405.25
煤业集团及下属其他子公司 86.88 275.00
提供劳务
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 8,991.81 8,467.92
小计 9,078.69 8,742.92
关联租赁
煤业集团及下属子公司
（资产租入） 16,683.19 16,493.19
煤业集团及下属其他子公司 1,796.41 695.57
关联委托管理
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 44,540.00 44,540.00
小计 46,336.41 45,235.57
关联资金拆借利息 晋能控股煤业集团 4,089.37 936.00
小计 4,089.37 936.00
总计 616,617.20 653,977.06
注:1、公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之
间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
二、关联方及关联方介绍
母公司对
母公司对本企
母公司 企业 注册 法人代 业务 本企业的 统一社会信用
注册资本(元) 业的表决权比
名称 类型 地 表 性质 持股比例 代码
例(%)
(%)
晋能控 其他 煤炭
山西
股煤业 有限 生产 9114000060216
省大 李建光 17,034,641,600.00 57.46 57.46
集团有 责任 及销 1688N
同市
限公司 公司 售
法人代 持股比
子公司全称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本(元) 统一社会信用代码
表 例(%)
同煤大唐塔 大同市南
其他有限 煤 炭生产
山煤矿有限 郊区杨家 王磊 2,072,540,000.00 72.00 91140000764654266N
责任公司 及销售
公司 窑村
有限责任
晋控煤业金 公司（自然 大同市南
建 材生产
宇高岭土山 人投资或 郊区塔山 王鹏权 263,157,800.00 100.00 911402006666371714
及销售
西有限公司 控股的法 工业园区
人独资）
大同煤矿同 有限责任 大同市南
建 材生产
塔建材有限 公司(国有 郊区塔山 曹伟 90,000,000.00 86.67 91140211680215178E
及销售
责任公司 控股) 工业园区
内蒙古自
内蒙古同煤 治区鄂尔
鄂尔多斯矿 其他有限 多斯市东
谢侃 矿业投资 1,200,000,000.00 51.00 91150602676937960W
业投资有限 责任公司 胜区达拉
公司 特 南 路
有限责任
晋控煤业金 公司（非自 大同市南
鼎活性炭山 然人投资 郊区泉落 刘泽 煤化工 354,000,000.00 100.00 9114020005625697X0
西有限公司 或控股的 路南
法人独资）
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
山西示范区南中环
山西省国有资本运 有限责任公司（国 国有资本运营管理；省政府授权开展的其
洪强 5,000,000.00 街 426 号国际金融 最终控制方
营有限公司 有独资） 他业务。
中心 6 栋 18 至 21 层
以自有资金对外投资；资产管理；矿产资
晋能控股集团有限 山西省大同市平城 煤业集团控
其他有限责任公司 李国彪 5,000,000.00 源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运
公司 区太和路 股股东
输和销售；煤炭批发经营等
普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息
山西综改示范区太
有限责任公司（非 咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产
山西煤炭物流发展 原唐槐园区武洛街 同受晋能控
自然人投资或控股 仵施理 10,000.00 品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属
有限公司 16 号锦绣大厦 532 股控制
的法人独资） 产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备
室
及配件的销售等
山西煤炭运销集团
大同市左云县马道 同受晋能控
簸箕掌煤业有限责 其他有限责任公司 杨吉山 2,000.00 煤炭开采
头乡黄家店村 股控制
任公司
晋能控股煤业集团
大同市云冈区窑子
同忻煤矿山西有限 其他有限责任公司 徐新华 101,850.00 煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。 联营企业
坡村南
公司
矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备
销售;电气设备修理;普通机械设备安装
晋能控股装备制造 有限责任公司分公 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
山西省大同市云冈 同受煤业集
集团大同机电装备 司（自然人投资或 张培军 - 技术交流、技术转让、技术推广;机械设
区新泉街 团控制
有限公司中央机厂 控股的法人独资） 备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通
用设备修理;通用设备制造（不含特种设
备制造）。
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
电力供应（凭有效许可证经营）配电网投
晋能控股煤业集团 大同市云冈区新平 资与运营、清洁能源开发与应用、电力技 同 受 煤 业 集
其他有限责任公司 贾智山 3,148.00
电业大同有限公司 旺救护街 术咨询和技术服务、转供电管理；电力设 团控制
备、仪器仪表修理校验；电力设施销售
建设工程施工；电气安装服务；特种设备
安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣
服务；职业中介活动；普通机械设备安装
晋能控股煤业集团 有限责任公司（非 服务；通用设备修理；专用设备修理；电
大同市云冈区新平 同受煤业集
宏泰矿山工程建设 自然人投资或控股 冯月新 11,000.00 气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销
旺救护街 53 号 团控制
大同有限公司 的法人独资） 售；金属制品销售；金属材料销售；铸造
用造型材料销售；建筑材料销售；电气设
备销售；机械电气设备销售；金属链条及
其他金属制品制造
大同力泰机械有限 山西省大同市云冈 煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工 同 受 煤 业 集
其他有限责任公司 章明旺 1,150.00
公司 区西花园 等 团控制
中国（河北）自由贸
有限责任公司（非 易试验区曹妃甸片
晋控唐山曹妃甸区 同受煤业集
自然人投资或控股 张岩军 5,000.00 区曹妃甸区置业道 5 煤炭(无储存）销售
煤炭销售有限公司 团控制
的法人独资） 号港口贸易大厦 B
座 7002 室
晋能控股煤业集团 有限责任公司（国 山西省大同市开发 同受煤业集
陈海明 30,000.00 煤炭批发经营等
物流有限公司 有独资） 区云州街 1173 号 团控制
有限责任公司（非 内蒙古自治区鄂尔
内蒙古同煤朔矿煤 同受煤业集
自然人投资或控股 袁存贵 5,000.00 多斯市东胜区嘉泰 煤炭及制品销售，装卸搬运等
炭运销有限公司 团控制
的法人独资） 经济大厦 9 楼 906 室
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
有限责任公司（非 河北省秦皇岛市北
晋控秦皇岛煤炭销 同受煤业集
自然人投资或控股 张岩军 5,000.00 戴河区海宁路 225 煤炭制品销售
售有限公司 团控制
的法人独资） 号 2018 房间
有限责任公司（非
晋控电力山西煤炭 山西省大同市云冈 同受煤业集
自然人投资或控股 谷向春 10,000.00 煤炭销售
配售有限公司 区口泉乡榆林村 团控制
的法人独资）
有限责任公司（非
晋控（上海）煤炭 上海市虹口区吴淞 同受煤业集
自然人投资或控股 李琮 5,000.00 销售煤炭及制品
销售有限公司 路 218 号 2303A 室 团控制
的法人独资）
晋能控股煤业集团 山西省大同市云冈
煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修 同 受 煤 业 集
大地选煤工程（大 其他有限责任公司 吴广明 1,000.00 区口泉乡落里湾村
理等 团控制
同）有限责任公司 11 号
晋能控股煤业集团 煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自
同受煤业集
白洞矿业大同有限 其他有限责任公司 霍利杰 2,693.00 大同市矿区白洞街 有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售
团控制
公司 等
控股关系说明：
山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循
公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团
有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关
联方之间签署的具体业务协议。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有
利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控
股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的
原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业
集团形成较大的依赖。
以上议案，请审议。
如无不妥，请批准
二○二五年二月十日
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