南京我乐家居股份有限公司
目 录
南京我乐家居股份有限公司
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负
责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序
发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大
会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
南京我乐家居股份有限公司
现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议议案：《关于 2024 年前三季度现金分红方案的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案：
关于 2024 年前三季度现金分红方案的议案
各位股东：
一、现金分红方案内容
国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》(国发(2024)10 号)及中国证券监督管理委员会发布的《关于加强上市公司
监管的意见(试行)》等文件中明确提出推动上市公司一年多次分红，鼓励上市公
司在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感，增强分红稳
定性、持续性和可预期性。上述相关规定及政策精神体现了国家对于提升上市公
司分红水平、规范分红行为、维护投资者权益、维持股市稳定的重视。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视
对投资者的回报，坚持以稳定的现金分红回馈广大投资者。为积极响应上述相关
文件政策精神、更好地回报公司股东，公司在对未来实现高质量与可持续发展充
分信心的基础上，积极履行社会责任，与广大投资者共享公司在高质量发展道路
上所取得的成果，切实增强投资者的获得感，进一步提升公司的投资价值。公司
在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，拟在春节前对 2024 年
前三季度可分配利润进行现金分红，具体情况如下：
根据公司《2024 年第三季度报告》
，公司 2024 年前三季度实现归属于上市
公司股东的净利润为 8,055.04 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累
计未分配利润为 47,751.76 万元，母公司累计未分配利润为 15,086.98 万元；上
述数据均未经审计。
登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预
计派发现金红利 6,456.77 万元（含税）
，本次分红不送红股，不实施资本公积金
转增股本。
可参与分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见 2025 年 1 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于 2024 年前
三季度现金分红方案的公告》（公告编号 2025-002）。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
