甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
甬金科技集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年二月
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为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据
《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定，
特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事
宜。
十六、本次股东大会登记方法、表决方式及参会手续等事宜详见公司刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
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甬金科技集团股份有限公司
会议时间：2025 年 2 月 10 日 14:00
会议地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。
五、推选现场计票、监票人。
六、现场股东投票表决并计票。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘
书在会议记录和决议上签字。
十一、主持人宣布会议结束
甬金科技集团股份有限公司董事会
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议案一
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将非公开发行股票募投项目“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”
提前结项，并将剩余募集资金用于实施泰国甬金“年产能 26 万吨精密不锈钢板
带项目（一期）”。相关情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次
向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用
出具了《验资报告》（天健验〔2023〕109 号），对上述募集资金到位情况进行
了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集
资金。
（二）原募投项目的基本情况
公司向特定对象发行股票募集资金净额为 118,807.13 万元，共涉及“年加
工 22 万吨精密不锈钢板带项目”（由子公司甘肃甬金负责实施）和“年加工 35
万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”（由子公司广东甬金负责实施）两个建
设项目以及补充流动资金项目。截至 2025 年 1 月 4 日，相关项目的资金投入情
况如下：
原计划拟投
累计已投入
入向特定对 建设情况及募集
项目投资总 募集资金金 累计投
项目名称 象发行股票 资金投向变更安
额 额（万元） 入比例
募集资金总 排
（注 1）
额（万元）
年加工 22 万吨 一期第一条生产
精密不锈钢板带 122,868.00 55,000.00 10,075.18 18.32% 线已建成，拟提
项目 前结项，剩余募
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集资金（除待支
付质保金外）变
更投向
年加工 35 万吨
宽幅精密不锈钢 已投产，不涉及
板带技术改造项 变更
目
补充流动资金 33,807.13 33,807.13 33,807.13 100.00% 不涉及变更
合计 202,475.13 118,807.13 73,882.85 62.19% -
注 1：累计已投入募集资金总额超过计划投资的部分系包含了募集资金产生
的利息及现金管理净收益。
（三）本次拟变更的募投项目基本情况
本次变更前后涉及项目的具体情况如下：
原计划拟投 变更后拟投入向
入向特定对 特定对象发行股
项目投资总
项目名称 象发行股票 票募集资金金额 建设安排及规划
额（万元）
募集资金总 （万元）（注
额（万元） 1）
一期第一条生产线
年加工 22 万吨精 已建成，拟提前结
密不锈钢板带项 122,868.00 55,000.00 12,157.52 项，剩余募集资金
目 （除待支付质保金
外）变更投向
年产能 26 万吨精 投向变更后的新项
密不锈钢板带项 500,49.48 / 43,300.00 目，计划于 2025 年 7
目（一期） 月开工建设
合计 55,000.00 55,457.52
注 1：表格中“变更后拟投入募集资金金额”列示数据包含募集资金净额及
对应利息、理财收益的金额。
公司原募投项目投资总额为 122,868.00 万元，原计划投入 IPO 募集资金
资金 55,000.00 万元（用于项目一期、二期建设）。基于国内外市场环境发生一
定变化，原募投项目的产能爬坡进度及整体效益不达预期，而新项目所在的海外
市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司
及全体股东的利益，公司经审慎决策，拟将原募投项目尚未使用的部分募集资金
及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司（下称“泰国甬
金”）负责实施的“年产能 26 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金
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额为 50,049.48 万元人民币，拟使用募集资金金额为 43,300 万元，占公司实际
募集资金总额的 36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。公司
将在本次变更募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，为泰国甬金项目开
立募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。本次变更募集资金投
资项目的事项不构成关联交易。
（四）审议情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，
同意公司将部分向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，由子公司甘肃甬金
负责实施的原募投项目变更为由子公司泰国甬金负责实施的新项目。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目规划分一期、二期分别推进，一期工程计划建设两条生产线，年
产能合计 18 万吨，二期工程计划建设一条进口生产线，年产能合计 4 万吨。项
目计划总投资为 122,868.00 万元，具体构成明细如下：
单位：万元
已投资金额（包括自有资金、IPO 募集
项目 拟投资金额 比例
资金、向特定对象发行股票）
一期 76,688.16 34,487.71 44.97%
二期 46,179.84 / /
合计 122,868.00 34,487.71 28.07%
原募投项目于 2022 年 4 月启动建设，至 2023 年 7 月末完成了第一条生产线
的投产，对应年产能为 9 万吨。按照项目投资建设规划，一期工程的投入情况具
体如下：
单位：万元
已投资 其中：IPO 向特定对象发
计划投资
项目 已投资金额 金额比 募集资金 行股票募集资 自有资金
金额
例 投入金额 金投入金额
土地购置 1,112.80 1,024.44 92.06% / / 1,024.44
土建工程 25,400.92 9,198.98 36.22% 7,784.51 1,200.61 213.86
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设备购置 34,806.62 23,226.79 66.73% 13,710.49 8,572.07 944.23
安装工程 2,088.40 807.50 38.67% 505.00 302.50 /
其他 17,279.43 230.00 1.33% / / 230.00
合计 76,688.16 34,487.71 44.97% 22,000.00 10,075.18 2,412.53
募集资金承诺投入金额 22,000.00 （一期、二 /
期）
募集资金承诺投入金额比例 100.00% 18.32% /
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第四十六会议及第五届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延
期的议案》，将该项目一期计划完工日期由 2024 年 3 月 31 日调整至 2025 年 3
月 31 日，将该项目二期计划完工日期由 2025 年 9 月 30 日调整至 2026 年 9 月
建设延期的公告》公告编号：2024-015、《关于上海证券交易所对公司募投项目
延期事项的监管工作函的回复公告》公告编号：2024-020）
截至 2025 年 1 月 4 日，原募投项目使用募集资金累计投入 32,075.18 万元，
其中使用 IPO 募集资金 22,000.00 万元，使用向特定对象发行股票募集资金
待支付质保金外）变更投向。
（二）原募投项目提前结项及变更募集资金的原因
原募投项目建设地位于甘肃，项目启动建设时间为 2022 年 4 月。基于当时
的市场发展情况，公司看好国内冷轧不锈钢板带市场的后续发展前景，有意在西
北地区开展新建产能投资建设工作。经审慎评估后，与地处嘉峪关市的甘肃酒钢
集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）达成合作意向，通过建设
原募投项目为其热轧产能提供冷轧配套。整体来看，公司对该项目的规划符合当
时的行业背景和自身经营情况。
近两年来，受国内宏观经济环境及下游需求承压的影响，不锈钢制品市场和
经营环境发生了一定变化，合作方酒钢宏兴对于原募投项目的配套冷轧加工需求
不及预期。项目一期工程第一条生产线于 2023 年 7 月末投产，至 2024 年 12 月
末已经历超过一年的产能爬坡期，但产能尚未开满，开机率约为 73%，尚未达到
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盈亏平衡点。与之相对比，向特定对象发行股票另一募投项目“年加工 35 万吨
宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”在 2023 年 9 月已达到满产状态，经济效益
较好，显示出不同募投项目的具体情况有所差异。因此公司拟对原募投项提前结
项，除后续待付支付质保金等之外，重新安排剩余向特定对象发行股票募集资金
的投向。
经调研，公司对海外不锈钢市场的发展较为看好，公司新项目“年产能 26
万吨精密不锈钢板带项目（一期）”按计划将于 2025 年 7 月份在泰国开工建设，
项目前期准备工作推进顺利，后续资金支出需求较大。为及时抓住行业发展机遇、
增强竞争实力、提升募集资金使用效率，公司拟推进新项目的建设。
三、新项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
该项目引进一条 650mm 精密不锈钢生产线和一条 1350mmBA 不锈钢生产线设
备，配套先进的工艺设备和公用设备，组成一条年加工 1.2 万吨精密不锈钢带生
产线和一条年加工 7.5 万吨 BA 精密不锈钢带生产线。
项目建设周期 24 个月，拟建成一条 1.2 万吨精密不锈钢带生产线和一条 7.5
万吨 BA 精密不锈钢带生产线。
本项目计划总投资为 50,049.48 万元，其中建设投资 39,751.56 万元，铺底
流动资金 10,297.92 万元。
（二）项目必要性及可行性分析
（1）泰国经济发展潜力较大，当地营商条件良好，对不锈钢产品需求有望
稳步增长，但产业整体发展水平有待提高
泰国是东南亚地区较为活跃的经济体，冷轧精密不锈钢产业经营条件较为优
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越。近年来，泰国政府通过《泰国投资法案》和《泰国竞争力增强法案》等相关
法案，并出台了包括制造业无外资比例限制、外资购地享有所有权、企业所得税
最高减免 13 年等一系列措施鼓励外来投资。
随着泰国工业化进程的不断深化，居民收入增长，建筑工程开工活跃，当地
不锈钢产品需求预计也将进一步增长。但是泰国钢铁产业经营规模较小、生产技
术落后，当地钢铁企业因资金、技术等问题实力整体较弱。因此，泰国政府鼓励
投资发展高附加值钢材生产，冷轧精密不锈钢板带正属于其重点鼓励发展领域之
一。
（2）我国冷轧不锈钢板卷产品的产能趋于饱和，产业链企业响应“一带一
路”号召开展海外投资是行业发展的新趋势
目前，我国冷轧不锈钢板卷产品的产能趋于饱和，政策层面鼓励钢铁企业“走
出去”，以资本输出转移生产能力，助力调整钢铁产业结构。目前，我国不锈钢
产业出口仍以产品形式为主，对“一带一路”沿线国家直接投资额水平仍较低，
仍有较充足的提升空间。
公司于 2019 年 4 月在越南投资设立越南甬金，从事宽幅冷轧不锈钢板带的
生产，并于 2022 年 4 月正式投产。进军泰国市场是公司进一步深化国际化战略
的重要举动，也是响应相关政策号召、顺应行业发展趋势的必要举措。
（1）公司具备充足的不锈钢冷轧产能项目投资、建设、运营管理经验，人
员、技术等方面的能力储备充足
公司在冷轧不锈钢领域有着超过 20 年的研发、生产、经营经验，拥有从生
产设备到全流程工艺的全链条技术储备，是国内冷轧不锈钢领域的主要生产商。
近年来，公司在浙江、江苏、福建、广东、甘肃等省份持续完善产能布局，并坚
定执行全球化战略，在越南投资建设了海外生产中心，产能规模不断增长，对于
冷轧不锈钢产能新建项目有着较为丰富的管理经验。公司具备相应的人员和技术
储备，能够克服项目建设实施过程中面临的工程项目管理、预算控制、设备选型
等方面困难与挑战。
（2）公司通过越南甬金项目积累了海外工厂运营经验，对东南亚地区的营
商环境熟悉
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子公司越南甬金已于 2022 年 4 月正式投产，年产能 25 万吨已全部释放，目
前正在推进子公司越南新越年产能 26 万吨项目的二期建设。通过公司在越南的
经营管理实践，公司对东南亚地区的政策、人文、商业环境等因素有了更深入的
了解，有能力进一步开拓东南亚市场，深化公司境外产能布局。
（3）本项目采用国际先进水平的生产设备，产品市场竞争力强，预期投资
收益情况良好
本项目引进具有国际先进水平的二十辊可逆冷轧机组、退火机组、清洗机组、
拉矫机组、平整机组等关键生产设备，具有生产效率高，产品质量好，能源消耗
低、环境污染少的特点。项目涉及的生产技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确
保产品高质量，产品各项指标均达到国际先进水平，产品市场竞争力强，符合泰
国当地产业政策和经济发展政策的要求。
（三）项目经济效益分析
根据测算，新项目预计达产后年均销售收入可达 94,672.00 万元，达产后年
均净利润 6,932.86 万元，全投资内部收益率（税后）15.26%，静态税后投资回
收期 5.34 年（不含建设期）。前述内容为公司对新项目经济效益的分析，不构
成业绩承诺，仅为公司内部测算数据，敬请广大投资者注意投资风险。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
随着工业化进程的推进，以及不锈钢下游应用领域的不断增强，全球不锈钢
粗钢产量近年来稳步增加。据世界不锈钢协会统计，2023 年全球不锈钢产量较
吨，增加 410.06 万吨，同比增长 12.59%。2023 年不锈钢表观消费量 3108.22 万
吨，增加 296.97 万吨，同比增长 10.56%。工业化、智能化的推进和高新技术行
业的发展将引发对超薄精密不锈钢在工业领域需求的扩大和对不锈钢品质要求
的提高。
具体到新项目拟投资的目的地泰国来看，随着当地工业化进程不断深化、居
民收入增长、建筑工程开工活跃，对不锈钢产品的需求也将进一步增长，预计不
锈钢板带市场前景良好。
（二）风险提示
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国际经营环境及管理具有更高的复杂性，公司新项目实施目的地泰国的法律
政策体系、商业环境、文化人文特征均与国内存在差异，可能会遭受政治风险、
战争风险、融资风险、汇率风险、贸易政策风险等不确定因素的影响，从而对公
司的投资收益造成潜在的不利影响。
新项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出
的，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面经过充分准备，若能得到顺
利实施，公司的生产能力、技术水平和研发能力将得以提升，业务规模也将进一
步扩展，有利于公司进一步增强核心竞争力和盈利能力。
但若未来市场需求或行业政策发生重大变动、行业竞争环境出现重大不利变
化，则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施、延期、进一步变更或未
达到预期收益。
此外，项目实际建成或实施后，产品的销售价格、生产成本等都有可能与公
司的预测存在一定差异，因此项目预期效益及其对公司整体效益的影响具有一定
的不确定性。
新项目建成后，公司将新增冷轧不锈钢板带年产能 8.70 万吨。虽然公司对
本次募投项目的建设已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需
要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及冷轧不锈钢板带行业
的发展情况、下游应用行业的需求发展情况等，具有一定不确定性。尽管公司已
针对新增产能的消化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，
将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，进而影响募集资金投资项目的收益
实现。
随着我国不锈钢行业持续快速发展，我国已经成为全球最大不锈钢生产国和
消费国。现阶段，我国不锈钢行业的竞争主要体现在技术、市场份额及品牌竞争
等方面。产品质量是满足市场需求的基本要求，也是企业生产控制水平的具体体
现，而先进的生产技术是质量的保证。提升企业研发实力，以优质的产品和服务
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树立良好的品牌形象，不断扩大市场份额，是行业未来发展趋势。随着不锈钢行
业发展趋势不断深化，行业竞争已逐步由国内延伸至全球范围。如果公司业务发
展速度跟不上行业发展，或不能继续在技术上保持竞争优势，将会对公司未来经
营带来不利影响。
五、新项目的审批情况
新项目已取得境外投资项目备案许可和环境影响评价报告，计划于 2025 年
六、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）监事会意见
公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有
助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本次审议变更募集资金投资项目在程序上
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事
项。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已经甬金
股份董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的内部决策
程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在
损害公司和股东利益的情况。
保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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