中基健康产业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向新疆新业国有资
产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新业集团”）等 13 名交易对方购买其合计持有的
新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指
引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性法律文件的
规定，就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现就关于本次
交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
围。
息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，
不得利用内幕信息买卖公司股票。
了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。
相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及时登记，编制了《交易进程
备忘录》并经相关人员签字确认，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分
的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次
交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
中基健康产业股份有限公司董事会
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