证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-006 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大
会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
议室
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 278 人，代表股份
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占公司有
表决权股份总数的 39.99％。通过网络投票的股东 277 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 277 人，代表股份 5,400,776 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0695％。
员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
总表决情况：同意 4,858,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 89.9598％；反对 491,025 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 9.0917％；弃权 51,224 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9485％。
中小股东总表决情况：同意 4,858,527 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 89.9598％；反对 491,025 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0917％；弃权 51,224 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9485％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2025 年金融服务关联交易预计的议案
总表决情况：同意 4,794,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 88.7748％；反对 495,725 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 9.1788％；弃权 110,524 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 4,794,527 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.7748％；反对 495,725 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1788％；弃权 110,524 股
（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0464％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次大会的人员资格合法有效；本次大会的表决程序、表决方式
和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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