股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-007
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
表决权股份 19,256,291 股，占公司有表决权股份总数的 6.9114％。参加本次会
议的中小投资者 99 人，代表有表决权的股份 1,237,891 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4443％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 99
人，代表有表决权股份 19,078,891 股，占公司有表决权股份总数的 6.8477％；
竞天公诚律师事务所上海分所陈泽佳律师、张乾律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
方提供担保的议案》
总表决结果：
同意 19,109,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2377％；
反对 117,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6102％；弃权
总数的 0.1521％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 1,091,108 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 88.1425％；反对 117,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.4920％；弃权 29,283 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3656％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所陈泽佳、张乾现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、会议备查文件
特此公告！
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