证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-016
珠海华发实业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.4593
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主
持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局
半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾、许继莉、张延，独立董事张学兵、王跃堂、
丁煌、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 830,795,044 99.1062 7,334,064 0.8748 158,500 0.0190
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
超短期融资券
的议案
届董事局独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄卫、吴肇棕
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议
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