中际旭创: 第五届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-04 16:06:20
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证券代码:300308       证券简称:中际旭创          公告编号:2025-005
               中际旭创股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十五
次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于 2025
年 1 月 27 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并
以记名投票表决方式通过了如下决议:
  一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》
               《上市公司股份回购规则》
                          《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,公司如未
能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份
将予以注销,公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份,并
相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。
  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  二、备查文件
  特此公告
                             中际旭创股份有限公司监事会

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