证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-004
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2025 年 1 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主
持，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事及相关人员列席了会议。会
议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司如
未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将予以注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份，
并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于变更
回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
因连续任职期将满 6 年，公司独立董事夏朝阳先生辞去公司第五届董事会独立董
事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，为保证公司董
事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名 Yan Zhuang（庄
岩）先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一致。本议案尚
需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规及
规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了
《中际旭创舆情管理制度》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 2 月 21 日（星期
五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-008）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
附件：
留权，北方交通大学电器工程学学士、University of Alberta（加拿大阿尔伯塔大学）
应用统计学硕士和 University of Guelph（加拿大圭尔夫大学）市场管理学硕士和应用
统计学博士候选人。1995 年 9 月至 1997 年 7 月，任 NDP CANADA 市场咨询研究统
计学家；1997 年 8 月至 2000 年 5 月，任中国北京 AMI 市场研究公司研究总监；2000
年 6 月至 2006 年 6 月，任 Motorola Inc.（摩托罗拉公司）亚太区市场总监和摩托罗拉
（中国）技术有限公司市场管理总监；2006 年 7 月至 2009 年 5 月，任 Hands-on Mobile
Ltd.资深副总裁、亚洲区总经理；2008 年，创办 INS Research and Consulting 并担任董
事；2009 年 6 月-2020 年 9 月，历任 Canadian Solar Inc.（阿特斯美股）全球销售和营
销副总裁、高级副总裁兼首席商务官、总裁兼首席运营官等职务；2020 年 9 月至今任
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事、总经理兼首席执行官。
截至目前，Yan Zhuang 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行人情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
