证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-005号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通
过如下决议：
一、审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规
定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决策制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票
制实施细则》部分条款作相应的修订。
修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公
司实际情况，同意对《内部控制管理制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对
《内部审计制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、
实际控制人行为规范》部分条款作相应的修订。
修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
七、审议通过了《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》
公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司
管理制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《分 、 子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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特此公告
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