证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-008
北京石头世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 203
普通股股东所持有表决权数量 64,749,279
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.0553
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召
开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股
东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,709,606 99.9387 26,921 0.0415 12,752 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,708,081 99.9363 28,373 0.0438 12,825 0.0199
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否当
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 选
男女士为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
订<公司
章程>并
办理工商
变更登记
的议案》
展外汇套
期保值业
务 的 议
案》
举张亚男
女士为公
司第三届
董事会独
立董事的
议案》
举刘飞先
生为公司
第三届董
事会独立
董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
数量的二分之一以上表决通过；议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股
东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：姚金、成净宜
“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，表决结果合法有效。”
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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