证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-006
湘财股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2025
年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以直接送达或
通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁(代行董事长职责)史建明先生主
持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董
事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司
法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管
理需求，选举史建明先生为公司第十届董事会董事长，史建明先生将不再担任副
董事长，任期与本届董事会任期一致，史建明先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董
事会战略委员会主任委员职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事会战略委员会
委员职务。根据《董事会战略委员会实施细则》等并结合公司战略发展规划及实
际情况，选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期与本届
董事会任期一致，史建明先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
附件：
史建明先生，1968 年出生，硕士，会计师。
历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行
长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭
州分行副行长，浙商银行义乌分行行长，湘财股份有限公司董事长、副董事长、
总裁。现任浙江新湖集团股份有限公司董事，湘财股份有限公司党委书记、董事
长兼总裁，浙江哈高科投资管理有限公司执行董事。
截至本公告披露日，史建明先生未持有本公司股份，任职于公司间接控股股
东浙江新湖集团股份有限公司，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国
公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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