证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-016
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
十一届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：临 2024-028），经事后审核
发现工作人员将第二次于 2024 年 4 月 17 日发送全套会议材料的时间作为了会
议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包
含“(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日
期”
，所以本次会议通知时间应为第一次通知时间，即 2024 年 4 月 10 日。现予
以补充，具体内容如下：
补充前：2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出了会议通知。
补充后：2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出了会议通知和会议材料。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。此次补充对公司董事会决议不构
成影响。本次董事会涉及年报相关议案，相比往期公司 2022 年年度报告披露时
间为 4 月 29 日，为了尽最大努力满足投资者希望公司尽早披露年度报告的需求，
公司安排 2023 年年度报告提前于 4 月 23 日披露。鉴于 2023 年年度报告编制工
作时间紧迫，相关工作较为紧张，为优化时间管理，故而将本次董事会通知分为
两次进行。公司始终高度重视投资者的需求，本次安排正是为了更好地满足投资
者对公司经营成果的关切，以便投资者能够更加及时地了解公司运营状况，切实
维护投资者的利益。感谢广大投资者的理解与支持。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十八日
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