证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-005
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于
议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
监事会认为：本次移交供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补
短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公司
的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规
的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
案》
监事会认为，公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本次
激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不
会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
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