山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-27 17:06:09
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证券代码:605006     证券简称:山东玻纤     公告编号:2025-004
转债代码:111001     转债简称:山玻转债
              山东玻纤集团股份有限公司
        第四届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室召开,审议通过了《关于终止实
施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,并同意将该议
案提交董事会审议。同日,公司第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场结
合通讯方式召开,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
  经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:
  一、审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披
露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于全资子公司供热管网资产移交的
公告》(公告编号:2025-006)。
  表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  二、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票的议案》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披
露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激
励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2025-007)。
  表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  三、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
  表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披
露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》(公告编号:2025-008)。
  表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  特此公告。
                        山东玻纤集团股份有限公司董事会

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