蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
蓝星安迪苏股份有限公司
会议资料
二零二五年二月七日
蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
蓝星安迪苏股份有限公司
重要提示：
? 股东大会召开日期：2025 年 2 月 7 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东
议程
时间 内容
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会议须知
真履行法定职责。
接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按
照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持
的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何
人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
蓝星安迪苏股份有限公司
董事会办公室
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材 料 一
关于《中期分红方案》的议案
各位股东：
基于对蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，为
提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定中期分红方案如下：
根据公司 2024 年三季度报表（未经审计），公司 2024 年度前三季度合并层
面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,003,279,525 元（未经审计），安
迪苏母公司层面截至 2024 年 9 月 30 日累计可供分配利润为人民币 468,369,058
元（未经审计）。
为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充
分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为
基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），预计总额为人民
币 160,914,076 元人民币（含税），占公司 2024 前三季度归属于上市公司股东净
利润的 16.04%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见于 2025 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安迪苏关于中期分红方案的公告》 （公
告编号：2025-004）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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材 料 二
关于《向公司合资企业提供财务资助》的议案
各位股东：
为满足合资企业 Calysseo Limited（恺迪苏有限公司）（以下简称“恺迪苏”
或“合资企业”）及其全资子公司恺迪苏（重庆）有限公司的经营和发展的资金
需要，公司拟通过其注册在香港的全资子公司蓝星安迪苏营养集团有限公司向合
资企业恺迪苏提供最高不超过 1,625 万美元（根据当期汇率计算折合人民币约
（目前测算约为 3%），本财务资助截止日为 2026 年 6 月 30 日，可续期，上述额
度在期限范围内可以循环滚动使用。恺迪苏的其他股东需按持股比例提供同等条
件财务资助。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交
易。考虑到恺迪苏为公司重要合资企业，基于谨慎性原则，本次财务资助事项，
经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过后，尚需提
交公司股东大会审议。
本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于合资企业
业务稳定与发展，风险处于合理可控范围内，不存在显失公平以及损害公司和其
他股东利益的情形。
具体内容详见于 2025 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安迪苏关于向公司合资企业提供财务
资助的公告》（公告编号：2025-003）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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