股票简称：恒顺醋业
股票代码： 600305
江苏·镇江
二○二五年二月
恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料
目 录
恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料
江苏恒顺醋业股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会
议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议规则明确如
下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的
许可。
三、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的
合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人
指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或
提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，在每一非累积投票议案对应
的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”
为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃
权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投
票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料
江苏恒顺醋业股份有限公司
会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30
会议召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）
会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
会议主持人：副董事长殷军
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人宣布现场会议开始。
四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，
并介绍到会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
关于补选非独立董事的议案。
七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、股东及股东代理人进行表决。
九、统计并宣布现场投票结果。
十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
十一、宣读股东会决议。
十二、律师见证并出具法律意见。
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东会结束。
恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料
议案一：
关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司目前仅有 8
名董事，其中：外部董事 5 名（含独立董事 3 名），非独立董事 3 名。现拟补
选一名非独立董事。
经公司控股股东江苏恒顺集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审
查，郜益农先生符合公司董事任职资格，公司提名郜益农先生为公司第九届董
事会非独立董事及第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计
委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。郜益农先生
简历如下：
郜益农，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任镇江交通
产业集团党委副书记兼总经理、党委书记兼董事长，镇江市统计局党组书记兼
局长。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记。
具体内容详见 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编
号：临 2025-006）。
以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审
议。
请各位股东及股东代表审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二五年二月十一日
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