安邦护卫集团股份有限公司
会
议
资
料
安邦护卫集团股份有限公司
目 录
会议议程
一、现场会议召开时间：2025年2月13日14：00
二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日9:15-15:00。
三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富
中心E8楼公司二楼会议室。
四、主持人：诸葛斌
五、参会人员：
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表
决(被授权人不必为本公司股东)；
六、会议审议的议案：
七、会议议程：
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议
的其他人员；
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次
会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应
当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司
董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝
其进入会场。
四、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登
记，并经大会主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持
有的股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理
人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次大会
议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司
有权不予回应。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。
会议议案
议案一：关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会由 11 名董事组成，
会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。为保证董事
会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经股东提名、公司董事会提名
委员会审议，提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。
提名非独立董事候选人简历附后。以上议案已经公司第一届董事会第三十三次会议
审议通过，现提请股东大会进行审议。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
谢伟先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级经济师；1991年8月至2025年1月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长，
浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、
党委委员；2025年1月起任安邦护卫集团党委书记。
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