证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-009
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
二次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知
于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审
批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于申请书、合
同、协议等必要文件）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
同意公司为子公司合计 257,455.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任
担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2025-010）。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计
公司 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-011）。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
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