证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－005
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
一、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎
决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将
募投项目进行延期。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
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