证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-002
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知及会议资
料于2025年1月24日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事
长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光
库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰国光库生产基地项目实际
情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预
计完成日期延长至2026年3月31日。
公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件：
项目延期的核查意见。
特此公告。
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