证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-005
瑞普生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临
时）会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 1 月 23 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通讯
方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
资金的议案》
经审议，董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的
“中岸生物改扩建项目”结项，节余募集资金13,978.37万元（含待支付款项、理
财收益、利息收入等），其中：1,761.28万元永久补充流动资金（含待支付款项，
最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12,217.09万元募集资金将继续存
放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。后续公
司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，
并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及部分
募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据公司日常业务发展需要，预计公司 2025 年与瑞派宠物医院管理股份有
限公司、天津瑞晟私募基金管理有限公司发生销售产品、提供房屋租赁服务、提
供检测服务、接受咨询服务等日常关联交易，预计关联交易发生总额为人民币
和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
因本次会议审议的议案一、议案二须经股东大会审议，公司董事会拟作为召
集人提议于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进
行审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
瑞普生物股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日
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