证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号:2025-003
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2025 年第
一次临时会议于 2025 年 1 月 27 日(星期一)召开。公司实有董事 7 名,参加
表决 7 名,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议议案情况如下:
举董事候选人的议案》;
同意提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
举独立董事候选人的议案》;
同意提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会独立董
事候选人。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
年第一次临时股东会的议案》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2025-006)。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会