证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-003
河北工大科雅能源科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1
月 19 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 人，会议由董事长齐承英先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河
北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的
时间及内部投资结构进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
投项目延期及内部投资结构调整的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，为适应公司发展战略及经营发展需要，
公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情
况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、专业化的品牌服务形象，提高公
司品牌辨识度，完善集团化管理模式，公司拟将公司全称“河北工大科雅能源科技股份
有限公司”变更为“河北工大科雅集团股份有限公司”，并对《公司章程》中公司名称
相应条款进行修订。同意公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层根据市
场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等
相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟
变更名称及修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会
审议上述需股东大会审议事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》
三、备查文件
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
