证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-006
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一
次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以
及《公司章程》的规定。
（1）现场召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决 的，以第一次有效投票表决结果为准
（1）截至 2025 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
议案 1 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
（二）上述议案已经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次
会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《上海证券报》于 2025 年 1 月 27 日刊登的相关内容。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，
影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
（二）其他事项
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的
项目填写股份数额）：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总提案：对本次股东大会的非累积投票议案
统一表决
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框
内划“√”，做出投票指示。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公
章。
附件 3：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2025 年 2 月 14 日（星期
五）下午 14:30 举行的 2025 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
份证复印件。
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