成都市兴蓉环境股份有限公司
会议材料
二〇二五年一月
会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 26 日召开的第十届董事会
第十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第
二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
二、股东大会的召集人：公司董事会。
三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会
议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
六、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于
股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东）
；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
《关于新增关联交易的议案》
。
上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
成都市兴蓉环境股份有限公司
会议议案
关于新增关联交易的议案
公司全体股东：
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成
都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实
施了 2025 年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定
成都汇锦智慧科技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标
人之一。本次采购单位为公司合并报表范围内子公司，包括自来水公
司、成都环境水务建设有限公司、成都市西汇水环境有限公司、成都
兴蓉沱源自来水有限责任公司、成都空港新城水务投资有限公司和大
邑成环水务有限责任公司，中标方汇锦智慧科技公司为公司关联方，
因此构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦智慧科技公司签署采购
合同。
根据中标金额 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购
额度（不超过合同金额的 15%），本次关联交易金额为 9,860.94 万元
（含税）。
一、关联方基本情况
（一）名称：成都汇锦智慧科技有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）住所：成都市郫都区现代工业港北片区望丛东路 969 号
（四）法定代表人：陈自强
（五）注册资本：10,000 万元人民币
（六）成立日期：2021 年 9 月 27 日
（七）经营范围：智能水务系统开发；智能仪器仪表制造；智能
仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；仪器仪
表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；
软件销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；销售代理；计
量技术服务；市政设施管理；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
造）；阀门和旋塞销售等。
（八）关联关系：汇锦智慧科技公司为成都汇锦实业发展有限公
司（以下简称：汇锦实业公司）控股子公司，汇锦实业公司为公司控
股股东成都环境投资集团有限公司全资子公司。该关联人符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联
关系情形。
（九）履约能力：汇锦智慧科技公司依法存续并正常经营，不是
失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（十）主要财务数据：
汇锦智慧科技公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截
至 2023 年 12 月 31 日，总资产 15,514.33 万元，净资产 10,282.22 万
元；2023 年度实现营业收 8,507.57 万元，净利润 61.31 万元。
汇锦智慧科技公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 13,849.41 万元，净资产 9,967.36 万
元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6,134.79 万元，净利润-314.86 万元。
二、关联交易合同主要内容
（一）合同主体
买方（甲方）：公司合并报表范围内相关子公司
卖方（乙方）：成都汇锦智慧科技有限公司
（二）货物名称
机械水表、智能水表。
（三）供货期
供货期不超过一年。乙方按甲方通知分批交货。
（四）合同金额
本次采购为固定单价合同，实际供货量以各采购单位（甲方）按
合同相关规定验收合格的实际供货合同材料数量为准，具体合同金额
以双方实际结算为准。增补采购额度原则上不超过合同金额的 15%。
本次 2025 年机械水表、智能水表采购项目合同金额（暂估）合
计为人民币 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度，
本次关联交易金额为 9,860.94 万元（含税）。
（五）履约保证金
履约保证金为合同暂定金额的 10%。
（六）结算及支付方式
本合同无预付款，甲方按月结算与支付，并预留 5%质保金。质
保期满，在质保期间未出现因乙方货物原因造成的质量问题，甲方支
付剩余的 5%质保金。
（七）合同生效
本合同在乙方按合同约定缴纳履约保证金且经双方法定代表人
或授权代理人签字（或加盖法定代表人印章），并加盖公章或合同专
用章后生效。
三、交易的定价政策及定价依据
本次水表采购关联交易系通过公开招标产生，交易价格符合市场
水平。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采
购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司
利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关
联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联
方产生依赖。
该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请股东予
以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
