关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会：
本人（沈瑧宇）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”
或“公司”），截至本函出具之日，本人持有誉衡药业 4.85%的股份，本人保证
所提供持股证明文件的真实性。
根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司
人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内
容。
鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公
司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》
《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本人现提出以下临时提案：
《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
以上提案具体内容详见附件，请誉衡药业董事会及时将此提案内容提交至誉
衡药业 2025 年第一次临时股东大会审议。
本人声明：上述提案符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所相关
规定。
提案人：沈瑧宇
附件：
提案一：
关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公司治理结
构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟
提前进行董事会换届选举。
本人拟提名沈瑧宇女士、胡晋先生、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历附后。
为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会的现有董事
仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
第七届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本议案包含 4 项逐项表决提案，具体为 1.01 提名沈瑧宇女士为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案、1.02 提名胡晋先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人的议案、1.03 提名国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案、1.04 提名周康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
第七届董事会非独立董事候选人简历
业于立信会计高等专科学校。曾任上海康润置业有限公司副董事长、上海鑫康润
实业有限公司副董事长。2016 年 9 月至今，任上海方圆达创投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人。
沈瑧宇女士直接持有公司 4.85%股份，并直接持有上海方圆达创投资合伙企
业（有限合伙）95%的股权、间接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）
东方 27 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆—
—东方 12 私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆—
—东方 6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆—
—东方 22 号私募投资基金为一致行动关系，合计持有公司 9.99%股份。
除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
沈瑧宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
学 MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口 MBA，美
国注册会计师。曾任美国安永会计事务所资深咨询师、美国花旗银行咨询师、强
生 MS Group 财务控制官、China TMK Battery Systems,Inc.首席财务官、深圳
永邦四海私募股权基金创始人。2022 年至今，任公司董事长。
胡晋先生直接持有公司 0.96%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事
的情形。
胡晋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学
历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副
总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾
玉投资管理有限公司管理合伙人、上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。2022
年至今，任公司董事、总经理。
国磊峰先生直接持有公司 0.96%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为
董事的情形。
国磊峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
生。现任公司董事兼副总经理、宁波誉衡健康咨询有限公司执行董事、广州誉东
健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董
事。
周康先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情
形。
周康先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
提案二：
关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立候选人的议案
第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公司治理结
构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟
提前进行董事会换届选举。
本人拟提名陈禕先生、王黎达女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独
立董事候选人，其中王黎达女士为会计专业人士。
为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会的现有董事
仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
第七届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本议案包含 2 项逐项表决提案，具体为 2.01 提名陈禕先生为公司第七届董
事会独立董事候选人的议案、2.02 提名王黎达女士为公司第七届董事会独立董
事候选人的议案。
第七届董事会独立董事候选人简历
研究生。曾任上海市捷华律师事务所律师、香港孖士达律师行上海代表处律师、
上海国有资产经营有限公司风险合规部副总经理（主持工作）、上海国鑫投资发
展有限公司董事总经理。2021 年 8 月至今，任上海国盛资本管理有限公司风控
合规部总经理。
陈禕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情
形。
陈禕先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
截至目前，陈禕先生尚未取得独立董事资格证书，陈禕先生承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
于上海财经大学会计专业，大专学历。曾任上海中创会计师事务所执业注册会计
师、上海众创会计师事务所合伙人、上海坤德会计师事务所发起人/合伙人。2012
年 5 月至今，任上海宏大东亚会计师事务所财税咨询部经理。
王黎达女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情
形。
王黎达女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
王黎达女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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