证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时
通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集
和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》
《英科医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司
拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，
赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公
司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不
超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。
度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定
《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》
（以下简称“本制度”）
。
本制度由公司董事会负责制定、修订，自公司董事会审议通过之
日起生效实施，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公
司
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董
三、备查文件
事
会
提
议
特此公告。
于
英科医疗科技股份有限公司
年
董 事 会
月
日
（
星
期
四
）
召
开
年
第
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