证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
事会第十九次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会
议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河
路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次
会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采
用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了
《开具项目保函》的议案，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反
对的表决结果审议通过上述议案。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开
具项目保函的公告》。
特此公告。
备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
