万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-008 号
万达电影股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15－15:00 的任意时间。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进
行投票行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
万达电影股份有限公司
（1）2025 年 2 月 10 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
锦文化创意产业园 CN02 楼）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》
（公告编
号：2025-006）和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
万达电影股份有限公司
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附
件二）
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信
函或邮件方式登记，邮件登记请发送后电话确认。采取信函或邮件方式办理登记
的送达公司证券部的截止时间为：2025 年 2 月 13 日 17:30，股东或委托代理人
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
万达电影证券部，信函请注明“万达电影 2025 年第一次临时股东大会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
万达电影股份有限公司
联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
六、备查文件
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《万达电影股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议回执》
万达电影股份有限公司
董事会
万达电影股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362739
投票简称：万达投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 2 月 14 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
万达电影股份有限公司
附件二：
万达电影股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席万达电影股份有限公司
投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的
行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：
委托日期：
委托人联系电话：
万达电影股份有限公司
附件三：
万达电影股份有限公司
致：万达电影股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2025 年 2
月 14 日下午 14:30 举行的 2025 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。
邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 证券部
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