证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-006
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第二十一次会议于
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列
席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在
摩洛哥设立全资子公司的公告》等公告。
二、审议通过《关于参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议
案》
公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）持有上海恺骥
智能科技有限公司（以下称“上海恺骥”
）300 万元份额（占上海恺骥总股本的 30%）
，上海
偕创拟以 300 万元人民币价格转让 100 万份额（占上海恺骥总股本的 10%）给王剑（身份
证：310***********0033）
。
同时，天津辰安新能源科技有限公司拟出资 2,100 万元以现金方式向上海恺骥增资，
认购上海恺骥新增注册资本人民币 2,100 万元。本次增资完成后，上海恺骥注册资本将变更
为 3,100 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于投资上海砺群科技有限公司的议案》
上海砺群科技有限公司（统一社会信用代码为 91310114MA1GWGNAXA，以下简称“砺群
科技”
）主要从事汽车底盘域控制器的研发和制造，并有意引进投资人。公司拟以人民币
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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