证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-009
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第
五十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025
年 1 月 16 日及 1 月 21 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：
(三) 本公司第九届董事会第五十一次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）
以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
(四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 5 人。
(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于增资广深珠公司的议案。
董事会同意本公司附属公司深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”）按照
议案中的方案对其间接参股的合营企业广深珠高速公路有限公司（“广深珠公司”）
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实施增资，由湾区发展之控股子公司合和中国发展（高速公路）有限公司（“合
和中国”）与合作方广东省公路建设有限公司（“广东公路建设”）按股权比例共
同向广深珠公司增资不超过人民币 73 亿元，其中合和中国承担 45%的出资，总
额不超过人民币 32.85 亿元（“本次增资”），以及批准合和中国与广东公路建设
在双方同意按上述条款出资的前提下签署《增资协议》。有关本次增资事项的详
情请参阅本公司同日发布的《关于向广深珠公司增资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审核通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。
董事会审议通过公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，有关行动方
案的详细内容可参阅本公司同日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
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