证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-004
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面形式发出，并于 2025 年 1 月 24 日
以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门
金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜
召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
董事会同意分红方案为：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，
每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发 14,340,948.34 元，现金分红
数额占 2024 年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例
为 18.77%。详见上海证券交易所网站《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案
的公告》（编号：2025-006）。
以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于修订〈财务核算规范手册〉的议案》
董事会同意对《财务核算规范手册》进行修订。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025 年 2 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号公
司一楼第一会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（编号：2025-007）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
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