中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2025 年 1
月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24
日上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。
本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
截至股权登记日（2025 年 1 月 17 日）深圳证券交易所交易结束
时 ， 公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表决 权 股 份 总 数
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表
决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 356 人，
代表有表决权股份 69,808,392 股，
占公司有表决权股份总数的 5.9717%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 357 人，代表有表决权股份 69,911,492 股，占公
司有表决权股份总数的 5.9805%。
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项：
本议案属关联交易事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持
有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司
股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意69,584,000股（含网络投票），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的99.5316%；反对290,672股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的0.4158%；弃权36,820股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份
的0.0527%。
（2）中小股东总表决情况：同意69,584,000股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.5316%；反对290,672
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.4158%；弃权36,820
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有
表决权股份的0.0527%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席
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会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。
四、备查文件
东大会决议；
公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
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