证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-005
天山材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知。
场结合视频方式召开。
张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。
裴鸿雁主持。
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议
案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。公司
第九届监事会由五名监事组成，经公司股东中国建材股份有限公司提
名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九届监事会监事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满
之日止。
第九届监事会两名职工代表监事已经职工代表大会推举完成，将
与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成
公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于提名公司第九届监事会监事候选人的公告》
（公告编号：2025-013）、《关于选举公司第九届职工董事、职工监
事的公告》（公告编号：2025-015）。
三、备查文件
第八届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
天山材料股份有限公司监事会
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