证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2025-017
江苏中利集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 2 月 6 日召开
公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于 2025 年 1 月 24 日向公司董事会
提交了《关于提请中利集团董事会增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的
函》
，提请将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独
立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有
公司股份数为 60,153.3077 万股，占公司股份总数的 20.00%。常熟光晟新能源
有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提
交 2025 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2025 年 2 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；公司存在部分股东签署了《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》
（详见
公告 2024-144）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室(一)
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司
发生关联交易额度预计的议案》
累积投票提案：议案 2、3 为等额选举
的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别说明：本次股东大会选举董事采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一议案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一议案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份____________股。兹全
权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使如下表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司发
生关联交易额度预计的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
请在表决意愿选择项下打“√”
，多选或未作选择的，视为无效表决票。
特此授权！
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________
受托人身份证号码：___________________ 受托人签名：______ ______
签署日期： 年 月 日
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