证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-011
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.5816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式，
对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》
《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 701,998,272 99.9002 586,555 0.0834 114,600 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 701,996,272 99.8999 588,555 0.0837 114,600 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,710,567 99.5948 555,255 0.3337 118,800 0.0715
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选王
浩先生为公
事会非独立
董事的议案
关于补选金
代勇先生为
公司第十届
监事会非职
工监事的议
案
关 于 预 计
常关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 涉及关联交易，蜀道投资集团有限责任公司（所持表决权股份数量
对议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘伟霞、张毓菲
经现场见证，中银律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表
决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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