证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-009
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于
事 8 名，全体董事共同推举马珺女士负责召集和主持本次会议。本次
董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，表决
结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及
子公司与合作机构开展总额度不超过 6.5 亿元的应收账款保理业务。
在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子
公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会决
议通过之日起不超过 12 个月。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2025 年应收账款保理
业务的公告》（公告编号：2025-011）。
案》
，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事马珺、马
东艳、林婵娟回避表决）
根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股
有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易
情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海
南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30
亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》
（公告编
号：2025-012）。
该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年
第一次工作会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
，表决结果：
为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相
关规定，同意推举董事马珺女士代理履行公司董事长职责，代行职责
的期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之
日止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于推举董事代行董事长职责的公告》
（公告编号：2025-013）。
，
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会
议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
