证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-004
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次
会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交
易执行及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本事项进行
了核查并发表了明确同意的核查意见。
关联董事罗培楠、李勍、李虎林已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度担
保额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
保的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信
额度并提供抵押、质押担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
董事会拟定于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
的专项核查意见。
特此公告。
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